利用自己或他人的銀行卡幫助詐騙分子取現(xiàn)，后轉(zhuǎn)移到指定位置或交給指定人員，不僅會(huì)被嚴(yán)肅追究法律責(zé)任，還將面臨嚴(yán)重的金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒和信用懲戒。
近日，太原公安萬(wàn)柏林分局龍泉派出所民警在工作中得到線索稱，轄區(qū)居民夏某有將名下銀行卡出借給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的嫌疑。隨后，民警圍繞夏某展開(kāi)偵查，并在掌握充分證據(jù)后于11月25日將其傳喚到派出所。經(jīng)審查，11月7日，夏某將名下銀行卡出借給他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，其中有一筆6.87萬(wàn)元的資金系受害人李某的被騙資金。幸虧反詐民警反應(yīng)迅速，及時(shí)將其賬戶凍結(jié)。警方最終對(duì)夏某作出罰款1000元的處罰。
無(wú)獨(dú)有偶。男子高某，為了不到500元的報(bào)酬，將名下銀行卡交給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，轉(zhuǎn)走受害人被騙資金近3萬(wàn)元。11月18日，高某被萬(wàn)柏林公安分局和平南路派出所和反詐中心抓獲，受到拘留罰款處罰。
太原市反詐中心提示：
在“取現(xiàn)被騙”的案件中，詐騙分子先通過(guò)刷單返利、虛假投資理財(cái)、冒充公檢法等詐騙方式對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取信任后，以“支付手續(xù)費(fèi)”“繳納解凍金/保證金”“投資入股”“平臺(tái)充值”等理由，誘騙受害人大額取現(xiàn)或購(gòu)買(mǎi)黃金交給指定人員或運(yùn)送到指定地點(diǎn)。公安提醒，這是詐騙分子實(shí)施詐騙的典型套路，不要抱有僥幸心理，否則不僅錢(qián)財(cái)被騙，還幫助詐騙分子完成了詐騙贓款轉(zhuǎn)移。
在“取現(xiàn)涉案“的案件中，詐騙分子以利益誘惑，誘導(dǎo)相關(guān)人員取現(xiàn)進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移，或以“領(lǐng)取國(guó)家扶貧款”“貸款包裝流水”等理由，誘導(dǎo)老年人、貸款人員等取現(xiàn)進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。公安提醒，利用自己或他人銀行卡幫助詐騙分子取現(xiàn)，后轉(zhuǎn)移到指定位置或交給指定人員，不僅會(huì)被嚴(yán)肅追究法律責(zé)任，還將面臨嚴(yán)重的金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒和信用懲戒。
